罗莱家纺：2011年股东大会的法律意见书

　　国浩律师（上海）事务所法律意见书
　　
　　国浩律师（上海）事务所
　　
　　关于罗莱家纺股份有限公司
　　
　　2011年第一次临时股东大会的法律意见书
　　
　　致：罗莱家纺股份有限公司
　　
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
　　
　　共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
　　
　　公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上
　　
　　海）事务所接受罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
　　
　　派许航律师、王琛律师出席并见证了公司于2011年11月26日在江苏省南通经济技
　　
　　术开发区星湖大道1699号会议室召开的公司2011年第一次临时股东大会，并依据
　　
　　有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会
　　
　　的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审
　　
　　查，现发表法律意见如下：
　　
　　一、本次股东大会的召集、召开程序
　　
　　公司已于2011年11月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了
　　
　　召开公司2011年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时
　　
　　间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、
　　
　　出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
　　
　　经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，本次股东大会现
　　
　　场会议于2011年11月26日在江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室
　　
　　召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，
　　
　　本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章
　　
　　程》的规定。
　　
　　二、出席会议人员的资格与召集人资格
　　
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　　国浩律师（上海）事务所法律意见书
　　
　　1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
　　
　　根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、
　　
　　股东代表及委托投票代理人8人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
　　
　　代表股份107，042，190股，占公司股份总数的76.2609%。
　　
　　2、出席会议的其他人员
　　
　　出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
　　
　　监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的
　　
　　资格均合法有效。
　　
　　3、召集人
　　
　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
　　
　　司章程的规定。
　　
　　三、本次股东大会的表决程序
　　
　　本次股东大会审议并通过了以下议案：
　　
　　1、《关于选举龚觉非先生为公司第二届董事会董事的议案》；
　　
　　2、《关于选举瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事的议案》。
　　
　　经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
　　
　　了逐项表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会
　　
　　议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
　　
　　四、结论
　　
　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
　　
　　符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
　　
　　人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
　　
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　　国浩律师（上海）事务所法律意见书
　　
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　　国浩律师（上海）事务所经办律师：
　　
　　许航
　　
　　负责人：
　　
　　倪俊骥王琛
　　
　　2011年11月26日