梦洁家纺:关于召开2011年年度股东大会的通知
证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2012-009
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第二届董事会第十六次会议决议,兹定于2012年04月30开湖南梦洁家纺股份有限公司2011年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议时间:2012年4月30日上午9时
二、会议地点:湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅
会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议投票方式:现场投票
五、股权登记日:2012年4月25日
六、会议事项:
议案一
审议《股份公司2011年度董事会工作报告》的议案
议案二
审议《股份公司2011年度监事会工作报告》的议案
议案三
审议《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案
议案四
审议《股份公司2011年度财务决算报告》的议案
议案五
审议《股份公司2012年度财务预算报告》的议案
议案六
审议《股份公司2011年度利润分配预案》的议案
议案七
审议《关于续聘会计师事务所》的议案
议案八
审议《设立销售子公司》的议案
议案九
审议《股份公司2012年度银行贷款额度》的议案
议案十
审议《关于修改股份公司章程》的议案
议案十一
审议《股份公司监事会换届选举》的议案
议案十二
审议《股份公司监事会议事规则》的议案
说明:
1、以上议案的内容详见公司于2012年4月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。
2、议案十一需要以特别决议通过。
3、议案十二已经过第二届监事会第十次会议审核通过,详见2011年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议出席人员:
(一)截至2012年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
八、会议登记事项:
(一)登记时间:2012年4月29上午8:30—11:30 时 ,下午2:00—5:00
时;
(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路
168号 湖南梦洁家纺股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。
(三)登记方法:
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年4
月29下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
九、其他事宜
1、本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理
2、会议联系电话:0731—82848012;传真:0731—82848945
3、邮政编码:410205
4、联系人:李军、吴文文
特此通知
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二○一二年四月九日
扫一扫,转到手机阅读:
梦洁家纺:关于召开2011年年度股东大会的通知
随时随地看,还可以转发到朋友圈哦。
热点资讯
热点图文
兰精携新品亮相2023intertextile家纺展!联手8家供应链伙伴开启一场零碳之旅
...
F98灭杀防护口罩面世,科技创新助力健康行
春节即至,春运期间人群流动性增加,亲友团聚和外出旅行增多。一只有效阻隔、灭杀病毒细菌的防护口罩便成为人们的出行必需品。元...
天丝™莫代尔纤维在兰精南京工厂成功投产
2023年1月初,随着第一包天丝™莫代尔纤维在兰精南京工厂成功投产,标志着兰精公司在中国市场拥有了天丝...
2022中国纺织服装行业年度精锐榜揭晓本意纺织获十大科技驱动榜样
近日,中国纺织工业联合会会刊《纺织服装周刊》连续第13年发布中国纺织服装行业年度精锐榜,推出“十大新闻事件...
东升地毯“踢进”2022卡塔尔世界杯,“足”够精彩
眼下2022卡特尔世界杯正火热进行,“中国制造”、”中国力量”从未缺席这场世界盛宴,特别是中国纺织企业,从球衣、球鞋到家...