罗莱家纺：第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2012-015


罗莱家纺股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
十八次会议通知经董事长签发于2012年4月9日以电子邮件和专人送达方式发出。
会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2012年4月
19日前完成审议和书面表决；现场会议于2012年4月19日上午9点在公司会议室召
开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，
其中6名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人
员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。与会董
事经认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《2012年一季度报告的议案》，表决结果：11票赞成、0 票反
对、0 票弃权。

没有董事对公司2012年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。公司《2012年一季度报告》登载于2012年4月23日的巨潮资讯网、
《证券时报》。

二、审议通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及
北方总部一期项目投资的议案》，表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（一）会议审议通过了公司与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订的投资
协议。

天津市滨海新区轻纺经济区管委会（以下简称“管委会”），是天津市滨海
新区最重要的功能区之一。公司为加速推进在国内市场战略布局、打造环渤海及
北方市场区域竞争力，于2012年3月30日与管委会签订《投资协议书》，拟建
立家用纺织品研发、生产、销售、展示、培训和北方市场结算于一体的中国北方


总部。本项目投资总额预计为4亿元，拟由公司以自有资金及部分超募资金出资
完成，并成立全资子公司，分两期建设完工。第一期预计于2013年年底前投入
使用，第二期预计于2015年年底前投入使用，管委会负责在公司开工前将相关
建设条件落实到位。

投资协议自管委会与公司双方签字盖章之日起并经公司董事会和股东大会
批准后生效。公司将于投资协议生效之日45天内在轻纺经济区进行子公司的工
商注册，注册资本不少于1亿元。子公司在轻纺经济区经营年限不少于十年。

《与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议的公告》登载于2012
年4月5日的巨潮资讯网、2012年4月6日的《证券时报》。

(二) 审议通过了北方总部一期项目投资方案。

拟建立的北方总部一期项目（以下简称“本项目”或“项目”）位于天津市
滨海新区轻纺经济区，该区域是天津市滨海新区最重要的功能区之一。本项目拟
成立天津全资子公司，建设车间、仓库及配套设施6万平米，购置生产设备324
套，形成250万件被芯和枕芯生产规模，建设周期为18个月。本项目拟总投资
21,364.06万元，其中建设投资19,260.31万元，铺底流动资金2,103.75万元。
建设投资拟使用超募资金1亿，其余部分使用自有资金。拟使用超募资金投资设
立天津全资子公司，天津子公司注册资本为1亿，子公司将设立募集资金专户管
理，并与保荐机构，存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，保证募集资金
使用规范化、透明化。

项目正常运营后，预计每年可实现销售收入约46,750万元，预计实现净利
润5,680万元，投资收益率为27%、投资回收期为5.9年（不含建设期，折现率
10%）。

北方总部一期项目可行性研究报告登载于2012年4月23日的巨潮资讯网。
拟使用超募资金1亿投资设立天津全资子公司的方案已经独立董事出具同意意
见，并经保荐机构出具专项核查意见，其具体内容登载于2012年4月23日的巨
潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议


2、独立董事出具的独立意见

3、保荐机构出具的专项核查意见

4、北方总部一期项目可行性研究报告



特此公告。



罗莱家纺股份有限公司

董事会

2012年4月23日