梦洁家纺： 2011年度利润分配预案

    本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开的情况 

   1、 召开时间：2012 年 4 月 30 日上午 9:00 

   2、 召开方式：现场投票。 

   3、 召开地点：湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼茉莉厅会议室。 

   4、 召集人：公司第二届董事会。 

   5、 主持人：公司董事长姜天武先生。 

   6、 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市天银律师事务所朱玉栓、李强出席本 次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 人，代表有表决权股份110,269,969 股，占公司有表决权总股份的 72.93%。

    公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过《股份公司 2011 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过《股份公司 2011 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （三）审议通过《股份公司 2011 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （四）审议通过《股份公司 2011 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （五）审议通过《股份公司 2012 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （六）审议通过《股份公司 2011 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （七）审议通过《股份公司续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （八）审议通过《股份公司关于设立销售子公司的议案》

    表决结果：同意 110,268,769 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.999%； 反对票为 1,200 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.001%；弃权票为 0 票， 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

    （九）审议通过《股份公司 2012 年度申请银行贷款额度的议案》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （十）审议通过《股份公司关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （十一）审议通过《股份公司监事会换届选举的议案》

    表决结果：同意 110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%； 反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占参加会 议有表决权股份总数的 0%。

    （十二）审议通过《股份公司监事会议事规则的议案》

    表决结果：同意 110,268,769 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.999%； 反对票为 1,200 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.001%；弃权票为 0 票， 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

    2、律师姓名：朱玉栓、李强。

    3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果 合法有效。”

    六、备查文件

    1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年年度股东大会决议。

    2、北京市天银律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书。