罗莱家纺股份有限公司关于财务总监辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到财务总监仲黎先生提交的书面辞职报告，仲黎先生因个人原因请求辞去公司财务总监的职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，仲黎先生辞去财务总监后将不在公司继续任职。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，仲黎先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
　　公司对仲黎先生担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告！
　　罗莱家纺股份有限公司
　　董事会
　　２０１２年５月１８日
　　罗莱家纺股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议通知经董事长签发于２０１２年５月７日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于２０１２年５月１７日前完成审议和书面表决；现场会议于２０１２年５月１７日上午９点在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，其中５名董事以现场方式参加，６名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：
　　一、审议通过《关于修订公司章程的议案》，表决结果：１１票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
　　会议同意对现行章程的部分条例进行修订，修订内容详见附件一。
　　本议案需提交公司股东大会审议，将提交最近一次股东大会审议。
　　修改后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》草案登载于２０１２年５月１８日的巨潮资讯网。
　　二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，表决结果：１１ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
　　会议根据公司审计委员会的提名，聘任谢树彬先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。
　　谢树彬先生简历见附件二。
　　三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：１１ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
　　会议根据总裁薛伟斌的提名，提名委员会审核，聘任田霖先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。独立董事对本次公司聘任高管人员发表了“同意”意见，其具体内容登载于２０１２年５月１８日的巨潮资讯网。
　　田霖先生的简历见附件二。
　　四、备查文件
　　１、第二届董事会第十九次会议决议
　　２、独立董事出具的独立意见
　　特此公告
　　罗莱家纺股份有限公司
　　董事会
　　２０１２年５月１８日
　　附件一：
　　附件二：
　　谢树彬先生简历：
　　谢树彬先生，１９８１年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、会计师。２００４年起，历任江苏新地服饰化工股份有限公司财务主管；信永中和会计师事务所审计员；２００９年起任本公司审计部审计专员、主管，现任本公司审计部经理。
　　谢树彬不间接或直接持有公司股份，且与公司持股５％以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
　　谢树彬没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第１４７条规定的情形。
　　田霖先生简历：
　　田霖先生，男，１９７５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。１９９８年起历任国瑞税务师事务所税务专员、咨询顾问；香港自然美国际事业集团审计部审计主管；西班牙西蒙电气（中国）审稽部审计经理；罗莱家纺股份有限公司审计总监。
　　田霖不间接或直接持有公司股份，且与公司持股５％以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
　　田霖没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第１４７条规定的情形。
　　罗莱家纺股份有限公司
　　关于变更内部审计部门负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前任内部审计部门负责人田霖先生因内部工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去内部审计部门负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意田霖先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对田霖在担任内部审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。由公司董事会审计委员会提名，经２０１２年５月１７日第二届董事会第十九次会议审议通过，同意改聘谢树彬先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　谢树彬先生简历见附件。
　　特此公告。
　　罗莱家纺股份有限公司
　　董事会
　　２０１２年５月１８日
　　附件：
　　谢树彬先生简历：
　　谢树彬先生，１９８１年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、会计师。２００４年起，历任江苏新地服饰化工股份有限公司财务主管；信永中和会计师事务所审计员；２００９年起任本公司审计部审计专员、主管，现任本公司审计部经理。
　　谢树彬与公司持股５％以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
　　谢树彬没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第１４７条规定的情形。