梦洁家纺第三届董事会第一次会议决议公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”) 第三届董事会第一次会议于2012年6月28日在湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅召开。
　　本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2012年6月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
　　应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
　　一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于选举第三届董事会董事长的议案》。同意选举姜天武先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于设立第三届董事会专门委员会的议案》。公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会 姜天武、孙志平(独立董事)、曾江洪(独立董事);姜天武为召集人

　　2、提名委员会 曾江洪(独立董事)、姜天武、孙志平(独立董事);曾江洪为召集人

　　3、审计委员会 陈共荣(独立董事)、姜天武、戴钦公(独立董事);陈共荣为召集人

　　4、薪酬与考核委员会 陈共荣(独立董事)、姜天武、戴钦公(独立董事);陈共荣为召集人

　　专业委员会任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　相关人员简历见附件。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任姜天武先生担任公司总经理职务。任期三年。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。经董事长兼总经理姜天武先生提名，同意聘任李菁、张爱纯、李军为公司副总经理;聘任彭卫国先生为公司财务总监。任期三年。相关简历见附件。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任第三届董事会秘书的议案》。同意聘任李军先生为公司第三届董事会秘书。

　　任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。相关简历见附件。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任吴文文先生为公司证券事务代表。任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。相关简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2012年6月28日