罗莱家纺：第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-033

　　罗莱家纺股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议通知于2014年8月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2014年8月20日前完成审议和书面表决；现场会议于2014年8月20日上午9时30分在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2014年半年度报告》全文刊登在2014年8月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2014年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分加盟区域整合及合作的议案》。为增强对零售终端的把控能力，提升公司零售管理水平和供应链的响应速度，进一步维护罗莱品牌市场统一形象，公司计划在未来18个月内（预计），通过股权转让的方式获得部分加盟区域经销商经营公司的控股权，交易的定价政策和定价依据将综合考虑不同加盟商的资产价值和盈利能力情况而定。未来合资公司的日常经营管理权仍归加盟商所有。

　　资金来源全部为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。本事项的实施不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　由于涵盖的加盟区域数量、盈利情况和资产规模目前无法确定和计算，董事会授权经营管理层在不超过最近一期经审计净资产20%的额度内（含承担债务和费用）实施该项目。未来如果超过董事会审批权限，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，及时提交股东大会审议。

　　董事会将密切关注本事项进展情况，如果公司和单个加盟商的交易金额和规模达到相关法律、法规和规范性文件的要求标准，董事会将及时履行信息披露义务和职责。

　　特此公告。

　　罗莱家纺股份有限公司

　　董事会

　　2014年8月22日