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凯盛家纺:第二届监事会第六次会议决议公告

 2017-4-24

凯盛家纺股份有限公司公告编号:2017-004

证券代码:833865证券简称:凯盛家纺主办券商:德邦证券

凯盛家纺股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

凯盛家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于

2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月8

日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席会议并表决的监事3

人。会议由监事徐英主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2016年度财务决算报告》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2017年度财务预算报告》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(四)审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(五)审议通过了《关于聘请凯盛家纺股份有限公司2017年度审计机构的

凯盛家纺股份有限公司公告编号:2017-004

议案》。

经全体监事一致同意,续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(六)审议通过了《凯盛家纺股份有限公司的议案》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(七)审议通过了《关于审议的议案》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(八)审议通过了《关于凯盛家纺股份有限公司2017年度购买理财产品

议案》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(九)审议通过了《关于凯盛家纺股份有限公司2017年度为加盟商提供担

保的议案》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(十)审议通过了《关于提名马红伟先生为凯盛家纺股份有限公司第二届监事会监事的议案》。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

《凯盛家纺股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

凯盛家纺股份有限公司

监事会

2017年4月21日

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