独立董事_家纺网

罗莱第二届董事会第二十二次会决议公告

2012-9-19

罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、...通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对上述事宜出具了同意的独立意见。同意公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财...[继续阅读]

罗莱发表公司使用自有闲置资金意见

2012-9-19

罗莱家纺股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜的独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十二次会议《关于使用自有闲置资...[继续阅读]

罗莱家纺：独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见

2012-8-13

罗莱家纺股份有限公司独立董会对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见根据中国证监会证监发（2003）...生任何担保行为，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的对外担保情况。（2）公司上市以来，没有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。独立董事：吕巍、盛正标、徐炳达、杨东辉二〇一二年八月九日[继续阅读]

梦洁将举行2011年年度报告网上说明会

2012-4-10

梦洁家纺(002397,股吧)将于2012年4月13日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公...（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜天武先生、财务负责人彭卫国先生、董事会秘书李军先生、独立董事陈晓红女士、保荐代表人杨健先生[继续阅读]

罗莱第二届董事会第十六次会议决议公告

2012-2-22

罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准...，提名委员会审核，聘任龚觉非先生为第二届董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。独立董事对本次公司聘任高管人员发表了“同意”意见，其具体内容登载于巨潮资讯网。龚觉非先生的联系方式如...[继续阅读]

罗莱家纺:董事会议事规则(2011年12月)

2011-12-16

董事会议事规则(201112)罗莱家纺股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了保护公司和股东的...并持股3%以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐董事，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事进行表决时，...[继续阅读]

罗莱家纺股份有限公司公告

2011-12-9

证券代码：002293证券简称：罗莱家纺公告编号：2011-027罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第...通过，聘任王梁先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。王梁先生简历见附件。独立董事对本次公司聘任高管人员发表了"同意"意见，其具体内容登载于巨潮资讯网。二、审议通过了《关于调...[继续阅读]

罗莱家纺聘任王梁为公司副总裁

2011-12-8

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次临时会议通知于2011年12...通过，聘任王梁先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。王梁先生简历见附件。独立董事对本次公司聘任高管人员发表了“同意”意见，其具体内容登载于巨潮资讯网。二、审议通过了《关于调...[继续阅读]

维科精华收购安鑫家纺51％股权

2010-2-21

据《宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议暨召开2010年度第二次临时股东大会通知的...易构成关联交易，审议时关联董事何承命、周永国、史美信、詹新国回避了本次表决。非关联董事董捷、杨健以及独立董事杨纪朝、楼百均、陈运能参加表决并一致通过了该项议案，同时独立董事对本次关联交易事项发表了独立...[继续阅读]